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株洲警方破获315维卡币特大网络传销案【消息】

发布时间:2020-09-15 22:53:44 阅读: 来源:木片机厂家

株洲市公安局成立专案指挥部。

株洲民警收缴一部分作案工具。

株洲民警抓获犯罪嫌疑人。

红网时刻株洲5月15日讯(记者 龙琦 通讯员 李倩 阎俊)2016年3月以来,湖南省株洲市公安局经过缜密侦查,历经两年的时间,成功破获了公安部督办的“3?15”维卡币特大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人119名,冻结、暂扣犯罪资金近17亿元。

该案是建国以来株洲市公安机关侦办的涉案金额最大的传销案件,涉及全国20余个省(市)区、香港特别行政区及境外国家,国内参与“维卡币”传销账户逾200万个,涉案金额近150亿元。该案的成功侦破,有力地打击了网络传销犯罪,积累了办理虚拟货币传销案件的成功经验。

案发:虚拟货币,实为传销

2016年3月,株洲醴陵市公安局接群众举报称:王某(男,49岁,醴陵人)自2015年初以来,以醴陵市某宾馆为据点,以网络虚拟货币“维卡币”为道具,以高额回报、快速致富为诱饵,发展、吸收下线400余人,涉及金额400余万元。经初步查证发现:“维卡币”网站设立高额入会门槛,并通过激励会员以“拉人头”方式层层发展下线获取高额返利,运作模式完全符合国务院《禁止传销条例》《刑法修正案(七)》规定的传销的基本特征,涉嫌组织、领导传销活动罪,应依法立案查处。

2016年3月15日,醴陵市公安局对王某以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并立即向株洲市公安局进行汇报。市局迅速组织分析研判,按照公安部办理传销案件的相关规定,于5月31日将该案上提至直属分局管辖。株洲市公安局成立了以局长李晓葵任总指挥,副局长黄进革任组长、副局长高军任第一副组长,经侦、网技、科信、法制支队和芦淞、石峰、株洲县、醴陵、茶陵、炎陵、经开分(县)局主要负责人为副组长的专案组指挥部,并由经侦支队总牵头,网技、科信、法制等业务支队,7个县(市)公安局、城市公安分局共投入200余名骨干民警组成“3?15”专案组,全面负责该案侦办。鉴于案情重大复杂,株洲市公安局迅速将案情向湖南省公安厅、公安部层级汇报。2016年8月20日,“3?15”专案被公安部列为督办案件。

追查:条分缕析,浮现网络

为进一步查清涉案人员的地域分布、涉案资金规模等情况,专案组围绕“资金流、信息流、人流、物流”四方面要素,通过对低层“网头”王某的资金动态进行追踪分析,绘制资金流向图,呈现可疑账户并推断账户持有人在该案中的作用,从而呈现“维卡币”传销组织的基本架构。经过60余天的艰辛梳理,一个涉及全国20余个省(市)区、香港特别行政区及境外国家的跨境网络传销犯罪团伙浮出水面。

经查:王某下线为张某某,层级上线分别为王某某、易某某、别某某(已被广东中山警方抓获)、李某某、张某某、金某、冯某某、乔某某等,直至“维卡币”公司中国大陆区负责人倪某某(香港人,在逃)、费尔某某(比利时籍,中文名李某某,在逃)和总头目鲁某(保加利亚人,德国籍,在逃)。专案指挥部对先期侦查所获得的涉案信息及时进行分析研判,为下一步侦办工作找寻方向、明确思路。

株洲市公安局经侦支队二大队大队长杨青介绍,“维卡币”组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,传销网站及营销模式由鲁某组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根境内,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织声称“维卡币”升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站,并设立门槛,会员一旦注册不能退会,不能退款,但不会事先告知,具有欺骗性。“要成为'维卡币'组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的'门槛费'获得相应级别激活码注册成为不同级别的会员,由入门级的130欧元至三合一套餐36330欧元。其中30欧元为入会的手续费,以欧元为计价单位,固定欧元汇率为1:7.7。”由此可见,“维卡币”组织实质上系要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格,并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,并以高额回报引诱他人参加的传销组织。

杨青表示,“维卡币”网络传销案系涉及全球的网络传销犯罪,组织者利用互联网构建传销平台,建立跨地域、多层次的网络传销系统并向我国大陆地区辐射渗透,整个传销活动实现全环节网络化,发展蔓延极为迅速。专案组通过调查发现,犯罪资金跨区域流动巨大,仅金某、冯某某两人与境内、外各传销链条激活码交易量就达25亿元,客观上增加了追索查证的难度。“网络传销不但严重扰乱市场经济秩序,也容易引发社会矛盾。只有将全面摧毁传销组织与重点打击组织者、领导者有机结合,根据案侦工作进展情况,分期、分批、分类打击,才能使违法犯罪人员难以成团、成伙、成片,最大程度化解风险。”

侦破:缜密推进,严厉打击

专案组多次召开案情研究分析会,根据案件性质、规模、范围等因素,下设技术支撑组、资金查控组、法律支持组、中心材料组、抓捕组、审讯组、看守组、后勤保障组和维稳工作组等9个专项工作组,积极、主动、高效地开展案件侦办工作。

在公安部经侦局、湖南省公安厅经侦总队的大力支持下,专案组进一步侦查发现:全球“维卡币”开户总数1077余万个,中国内地开户数147余万个。全球激活码总数达480万个,约158.59亿欧元;中国内地激活码总数142万个,约19亿欧元,其中已使用的激活码总数76万个,约9亿欧元。该组织最高层鲁某到倪某某至本案嫌疑人王某层级达79层,通过对犯罪资金的动态追踪、分析,调查嫌疑账户2万余个,分析账户数据2000余万条,查明维卡币传销组织在中国境内有27个资金池账户,查扣、冻结涉案资金共计约16.07亿元。

专案组通过对境内“维卡币”传销组织开展全面分析,以犯罪所得多少、所在层级高低、身份地位轻重为依据,综合研判评估,将四类人员列入重点打击“黑名单”:即流入金某、冯某某账户资金量排名前列的涉案人员,跨线、跨层级资金流动巨大的杨某某、刘某、谢某某等重点嫌疑人,中国大陆非法获利100万欧元以上的68个“维卡币”账户涉案人员,以及收受巨额资金买卖“激活码”的犯罪嫌疑人。针对四类人员,迅速开展甄别排查、落地查控、追逃抓捕、审讯取证工作,确保对上述重要犯罪嫌疑人实施精确打击,彻底摧毁传销组织。

专案组紧盯案发地涉及的犯罪嫌疑人目标,自下而上,全力抓捕,确保打击传销网络不断层、不断级。按照部署,参战民警分成14个小组,分别在北京、上海、深圳、广州、珠海、中山、武汉、福建、江西、哈尔滨、长春、沈阳等地展开侦查工作。专案组以信息化手段为支撑和保障,按计划、步骤实施查控和抓捕。2016年6月16日,分别在广东深圳和湖南醴陵将犯罪嫌疑人乔某某、李某某、王某等人抓获归案;6月22日,在江西萍乡将犯罪嫌疑人王某某抓获;7月8日,在广东惠州将犯罪嫌疑人张某某抓获;8月至11月抓获该传销组织上线成员宋某某、杨某某、易某某等人。2016年5月至12月,先后抓获犯罪嫌疑人55名;2017年1月至今,抓获犯罪嫌疑人64名。在铁的证据面前,到案的119名嫌疑人均对参与“维卡币”网络传销的犯罪行为供认不讳。

2016年12月20日,株洲市公安局将首批36名犯罪嫌疑人移送株洲县人民检察院审查起诉(其中1人作不诉处理)。2017年9月8日,株洲县人民法院对该案依法判决,段某某、李某某等2人被判决五年以上有期徒刑,其余33名被告人均获三年以下有期徒刑或缓期执行,并处1万元至500万元不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

目前,该案第二批犯罪嫌疑人已移送起诉。

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