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深圳市民580万元被人用伪造材料盗取告交通银行败诉

发布时间:2021-01-13 12:47:43 阅读: 来源:木片机厂家

深圳市民580万元被人用伪造材料盗取 告交通银行败诉

580万元的购房首期款打入深圳交通银行翠竹支行“二手楼首期款监管账户”,几天后被人用伪造材料取走。深圳市民何小姐向罗湖法院提起诉讼,要求银行返还款项与利息,一审败诉。目前,何小姐已提起上诉。

580万元的购房首期款打入深圳交通银行翠竹支行“二手楼首期款监管账户”,几天后被人用伪造材料取走。深圳市民何小姐向罗湖法院提起诉讼,要求银行返还款项与利息,一审败诉。目前,何小姐已提起上诉。

诈骗580万嫌犯获刑12年

判决书显示,2011年9月,崔先生欲购买深圳南山新世界豪园的某别墅,因要向银行贷款,借用何小姐名义购买该房产,委托邱某办理按揭业务。邱某谎称需先向银行监管账户提供580万元首期款作为担保。2011年9月16日,何小姐将这笔款项汇入交通银行翠竹支行“交行保证金———翠竹二手楼首期款监管账户”。

与此同时,邱某找到该支行零贷客户经理李某称近期将收到一笔580万元的煤炭交易佣金,希望以二手房买卖银行资金监管方式划入个人账户。随后,邱某在李某帮助下虚构名下龙园意境华府有一房产转让给何小姐,提供伪造的房产资料,在《房产交易资金委托监管协议》伪造何小姐签名。经法院查明,银行未尽审核义务,与邱某签订房产的托管协议,造成580万元系邱某卖房应收购房款的假象。

在何小姐汇款后的第三天,邱某凭借伪造房产证以及相关假冒材料,由李某帮助,银行未经审核,将580万元划付给邱某个人账户。邱某隐瞒事实,诱骗别墅业主将房产过户到何小姐名下,直到业主发现这笔款早已被人转走才案发。2013年3月,邱某被判犯有诈骗罪获刑12年,但580万元款项已分散转给多人,至今未追回。

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